《關于(yu)辦理(li)網絡賭博犯罪案件適用法律若干問(wen)題的意見》

2010年09月17日(ri)      來源： 檢察日(ri)報

最(zui)高人民法(fa)院　最(zui)高人民檢察院　公安(an)部

關(guan)于辦理網絡賭博犯(fan)罪案件適用法律(lv)若(ruo)干問題的意見

各省、自治區、直轄市高級(ji)人(ren)民法(fa)(fa)院(yuan)(yuan)、人(ren)民檢察院(yuan)(yuan)、公安廳、局，新疆(jiang)維吾爾(er)自治區高級(ji)人(ren)民法(fa)(fa)院(yuan)(yuan)生產建設兵團分(fen)院(yuan)(yuan)、新疆(jiang)生產建設兵團人(ren)民檢察院(yuan)(yuan)、公安局:

為依(yi)法(fa)懲(cheng)治網(wang)絡(luo)賭博犯(fan)罪(zui)活動，根據《中(zhong)華人(ren)(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)刑法(fa)》、《中(zhong)華人(ren)(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)刑事訴訟法(fa)》和(he)《最高人(ren)(ren)民(min)法(fa)院(yuan)、最高人(ren)(ren)民(min)檢察院(yuan)關于(yu)辦理賭博刑事案件(jian)具體應用法(fa)律若干問題的解釋》等有(you)關規(gui)定(ding)，結合司(si)法(fa)實踐，現就辦理網(wang)絡(luo)賭博犯(fan)罪(zui)案件(jian)適用法(fa)律的若干問題，提(ti)出如下意見:

一(yi)、關于(yu)網上開設(she)賭場犯罪的定(ding)罪量刑標準

利用互聯網(wang)、移動(dong)通訊終端等傳(chuan)輸(shu)賭(du)(du)博(bo)視頻、數(shu)據，組織賭(du)(du)博(bo)活動(dong)，具(ju)有下列(lie)情形(xing)之一的，屬于刑法(fa)第(di)三百零(ling)三條第(di)二款規定的“開設賭(du)(du)場”行為:

(一(yi))建立(li)賭博網站并接受投注的;

(二)建立賭博網(wang)站并(bing)提供給他人組(zu)織(zhi)賭博的;

(三)為(wei)賭(du)博網站擔任代(dai)理并(bing)接受(shou)投注的(de);

(四)參與賭博網站利(li)潤(run)分成(cheng)的(de)(de)(de)。實施前款規定的(de)(de)(de)行(xing)為，具有(you)下(xia)列情形之一的(de)(de)(de)，應當(dang)認定為刑法(fa)第三百零三條第二款規定的(de)(de)(de)“情節嚴(yan)重”:

(一)抽頭漁利數(shu)額累(lei)計達到3萬元(yuan)以上(shang)的;

(二(er))賭資數額累(lei)計達(da)到(dao)30萬元(yuan)以上的;

(三)參賭人數累計達到(dao)120人以(yi)上(shang)的;

(四)建立賭博(bo)網站(zhan)后(hou)通(tong)過(guo)提供給他人(ren)組織賭博(bo)，違法(fa)所得數額在(zai)3萬元以上的;

(五)參與賭博網站利潤分(fen)成，違法所得數額在3萬元以上的;

(六)為賭(du)博網站招(zhao)募下級代(dai)理(li)，由下級代(dai)理(li)接(jie)受投注(zhu)的;

(七)招(zhao)攬(lan)未(wei)成年人參與網絡賭博的;

(八)其他情節嚴重(zhong)的情形(xing)。

二(er)、關(guan)于網(wang)上開設賭場共同犯罪(zui)的認定和處罰

明知是賭博網站，而為(wei)其提供下(xia)列服務或者幫助的(de)(de)，屬于開設賭場罪的(de)(de)共同犯(fan)罪，依照刑法第三百零(ling)三條第二(er)款的(de)(de)規定處罰:

(一)為賭博網(wang)站(zhan)提供互聯網(wang)接入、服(fu)(fu)務器托管、網(wang)絡存儲空間(jian)、通訊傳輸通道、投放廣告、發展會員、軟件(jian)開發、技(ji)術支持(chi)等服(fu)(fu)務，收取服(fu)(fu)務費數額(e)在(zai)2萬(wan)元(yuan)以上的;

(二(er))為(wei)賭(du)博網站(zhan)提供(gong)資(zi)金(jin)支付(fu)結算服(fu)務(wu)，收(shou)取服(fu)務(wu)費(fei)數額在1萬(wan)元(yuan)以上或者(zhe)幫助收(shou)取賭(du)資(zi)20萬(wan)元(yuan)以上的;

(三)為(wei)10個以上賭博網(wang)站投放(fang)與網(wang)址、賠(pei)率(lv)等信息有(you)關的(de)廣告或者為(wei)賭博網(wang)站投放(fang)廣告累計100條以上的(de)。

實施前款(kuan)規定(ding)的行為，數量或者數額(e)達到前款(kuan)規定(ding)標(biao)準5倍以上的，應當認定(ding)為刑法第三百零三條第二款(kuan)規定(ding)的“情節嚴重”。

實施本條第一(yi)(yi)款規定的(de)行為，具有下列情形之一(yi)(yi)的(de)，應當認(ren)定行為人“明知”，但是有證據證明確實不知道的(de)除外(wai):

(一)收到(dao)行(xing)政主管機關(guan)書面等方式的告知后(hou)，仍然(ran)實施上述行(xing)為的;

(二)為賭(du)博(bo)網站提供互聯網接入(ru)、服務器托(tuo)管、網絡存儲(chu)空間(jian)、通訊傳(chuan)輸(shu)通道、投放廣告、軟件開發、技術支持、資金支付結(jie)算等服務，收(shou)取(qu)服務費明顯異常(chang)的(de);

(三)在執法人員調查時，通過銷(xiao)毀、修(xiu)改數(shu)據、賬本(ben)等方式故意規(gui)避(bi)調查或者(zhe)向(xiang)犯罪嫌疑人通風報(bao)信的;

(四(si))其他有證據證明行為人明知的。

如(ru)果(guo)有開(kai)設賭場(chang)的犯(fan)(fan)(fan)罪嫌(xian)疑人(ren)尚未(wei)到(dao)案，但是不影響對已(yi)到(dao)案共同犯(fan)(fan)(fan)罪嫌(xian)疑人(ren)、被告人(ren)的犯(fan)(fan)(fan)罪事實認定的，可以依法對已(yi)到(dao)案者定罪處罰。

三、關于網絡(luo)賭(du)博(bo)犯罪的(de)參(can)賭(du)人(ren)數、賭(du)資數額和網站代(dai)理的(de)認定(ding)

賭博網站(zhan)的(de)會員(yuan)賬號數(shu)可(ke)以認定(ding)為(wei)參(can)賭人(ren)(ren)數(shu)，如果查實(shi)一個賬號多(duo)人(ren)(ren)使(shi)(shi)用(yong)或者多(duo)個賬號一人(ren)(ren)使(shi)(shi)用(yong)的(de)，應當按照實(shi)際使(shi)(shi)用(yong)的(de)人(ren)(ren)數(shu)計(ji)算(suan)參(can)賭人(ren)(ren)數(shu)。

賭資(zi)數額可以(yi)按(an)照(zhao)在網(wang)絡上(shang)投注(zhu)或者(zhe)贏(ying)取(qu)的點(dian)數乘以(yi)每一(yi)點(dian)實際代表的金額認定。

對于將資(zi)(zi)金直接(jie)或間接(jie)兌換(huan)為虛擬(ni)(ni)(ni)貨幣(bi)、游戲道具等虛擬(ni)(ni)(ni)物(wu)品，并(bing)用其作(zuo)為籌(chou)碼投(tou)注的(de)，賭資(zi)(zi)數(shu)額按照(zhao)購買該(gai)虛擬(ni)(ni)(ni)物(wu)品所需(xu)資(zi)(zi)金數(shu)額或者實際(ji)支付資(zi)(zi)金數(shu)額認定。

對(dui)于開(kai)設賭(du)(du)場犯(fan)罪中用(yong)于接收、流轉(zhuan)賭(du)(du)資(zi)(zi)(zi)的(de)(de)銀(yin)行(xing)賬(zhang)(zhang)戶內的(de)(de)資(zi)(zi)(zi)金，犯(fan)罪嫌疑人、被告(gao)人不能說(shuo)明合法來(lai)源(yuan)的(de)(de)，可以認(ren)(ren)定為賭(du)(du)資(zi)(zi)(zi)。向(xiang)該(gai)銀(yin)行(xing)賬(zhang)(zhang)戶轉(zhuan)入、轉(zhuan)出資(zi)(zi)(zi)金的(de)(de)銀(yin)行(xing)賬(zhang)(zhang)戶數(shu)量可以認(ren)(ren)定為參(can)(can)賭(du)(du)人數(shu)。如果查實(shi)一個(ge)賬(zhang)(zhang)戶多(duo)人使(shi)用(yong)或多(duo)個(ge)賬(zhang)(zhang)戶一人使(shi)用(yong)的(de)(de)，應當按照實(shi)際使(shi)用(yong)的(de)(de)人數(shu)計算參(can)(can)賭(du)(du)人數(shu)。

有(you)證(zheng)據證(zheng)明犯罪(zui)嫌疑(yi)人在(zai)賭博(bo)網站上的(de)賬號設置(zhi)有(you)下級賬號的(de)，應當(dang)認(ren)定(ding)其為賭博(bo)網站的(de)代理。

四、關于網絡(luo)賭博犯罪(zui)案件的管轄

網絡(luo)賭博犯罪案(an)件的(de)地域管(guan)轄，應當堅持以犯罪地管(guan)轄為主(zhu)、被告(gao)人(ren)居住(zhu)地管(guan)轄為輔(fu)的(de)原則。

“犯罪地(di)(di)”包括賭博網(wang)站服(fu)務器(qi)所在地(di)(di)、網(wang)絡(luo)接入(ru)地(di)(di)，賭博網(wang)站建立者(zhe)、管(guan)理者(zhe)所在地(di)(di)，以及(ji)賭博網(wang)站代理人(ren)、參賭人(ren)實施網(wang)絡(luo)賭博行為地(di)(di)等。

公安機關(guan)對偵辦跨(kua)區域網絡賭博犯罪(zui)案(an)件的管轄(xia)(xia)權(quan)有爭議的，應本著有利于查(cha)清犯罪(zui)事實(shi)、有利于訴訟(song)的原(yuan)則，認(ren)真(zhen)協(xie)商(shang)解決。經協(xie)商(shang)無法達(da)成一致的，報共同的上(shang)級公安機關(guan)指(zhi)定(ding)管轄(xia)(xia)。對即(ji)將偵查(cha)終結的跨(kua)省(自治區、直轄(xia)(xia)市)重大(da)網絡賭博案(an)件，必要時可由公安部商(shang)最(zui)高(gao)人民法院和最(zui)高(gao)人民檢察院指(zhi)定(ding)管轄(xia)(xia)。

為保證(zheng)及(ji)時結(jie)案，避免超(chao)期(qi)羈押，人(ren)(ren)(ren)民(min)(min)檢(jian)(jian)察院(yuan)(yuan)對于公安機(ji)關提請審(shen)查逮捕、移(yi)送審(shen)查起(qi)訴的(de)(de)案件，人(ren)(ren)(ren)民(min)(min)法院(yuan)(yuan)對于已進入審(shen)判程序的(de)(de)案件，犯罪嫌疑(yi)人(ren)(ren)(ren)、被(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)及(ji)其辯(bian)護人(ren)(ren)(ren)提出管(guan)轄(xia)(xia)異議或者辦案單位發現沒(mei)有管(guan)轄(xia)(xia)權的(de)(de)，受(shou)案人(ren)(ren)(ren)民(min)(min)檢(jian)(jian)察院(yuan)(yuan)、人(ren)(ren)(ren)民(min)(min)法院(yuan)(yuan)經審(shen)查可以(yi)依法報請上級(ji)人(ren)(ren)(ren)民(min)(min)檢(jian)(jian)察院(yuan)(yuan)、人(ren)(ren)(ren)民(min)(min)法院(yuan)(yuan)指定管(guan)轄(xia)(xia)，不(bu)再(zai)自行移(yi)送有管(guan)轄(xia)(xia)權的(de)(de)人(ren)(ren)(ren)民(min)(min)檢(jian)(jian)察院(yuan)(yuan)、人(ren)(ren)(ren)民(min)(min)法院(yuan)(yuan)。

五(wu)、關(guan)于(yu)電(dian)子證據(ju)的收集與保全

偵查機關對于(yu)能夠證明(ming)賭博犯(fan)罪案件(jian)真實(shi)情況的網站頁面、上網記錄、電子郵(you)件(jian)、電子合同、電子交易記錄、電子賬(zhang)冊等電子數(shu)據，應當作為(wei)刑事(shi)證據予以(yi)提取、復制、固(gu)定。

偵查(cha)人員應當對提取(qu)、復(fu)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)、固定電子數(shu)據(ju)(ju)的(de)(de)過(guo)程制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)作相關(guan)文字說(shuo)明，記錄案由、對象(xiang)、內(nei)容(rong)以及提取(qu)、復(fu)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)、固定的(de)(de)時(shi)間、地點、方法，電子數(shu)據(ju)(ju)的(de)(de)規格、類別、文件格式(shi)等，并(bing)由提取(qu)、復(fu)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)、固定電子數(shu)據(ju)(ju)的(de)(de)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)作人、電子數(shu)據(ju)(ju)的(de)(de)持有人簽名或(huo)者蓋章，附所提取(qu)、復(fu)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)、固定的(de)(de)電子數(shu)據(ju)(ju)一并(bing)隨案移送。

對(dui)于(yu)電子(zi)(zi)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)存儲在(zai)境外的(de)(de)計算(suan)機上(shang)的(de)(de)，或者(zhe)偵查機關(guan)(guan)從賭(du)博網站提取(qu)電子(zi)(zi)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)時犯罪嫌疑(yi)人(ren)未到(dao)案的(de)(de)，或者(zhe)電子(zi)(zi)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)的(de)(de)持有(you)人(ren)無法(fa)簽(qian)字或者(zhe)拒絕簽(qian)字的(de)(de)，應當由能夠證明(ming)提取(qu)、復制、固(gu)定過程的(de)(de)見證人(ren)簽(qian)名或者(zhe)蓋(gai)章，記明(ming)有(you)關(guan)(guan)情況。必要(yao)時，可對(dui)提取(qu)、復制、固(gu)定有(you)關(guan)(guan)電子(zi)(zi)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)的(de)(de)過程拍照或者(zhe)錄(lu)像。

(高法院、高檢院、公安部印)

二(er)〇一〇年八月三(san)十一日(ri)